ਪਟਿਆਲਾ-ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ, 3 ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲੇ: ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਕਾਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਡਾਇਲਰ, ਵੀਓਆਈਪੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੀੜਤ ਡੇਟਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 66 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 13 ਲੈਪਟਾਪ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਕਾਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਡਾਇਲਰ, ਵੀਓਆਈਪੀ ਸਿਸਟਮ, ਪੀੜਤ ਡੇਟਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
3 ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, 220 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ: ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹੈੱਡਸੈੱਟ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਸਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੰਬਰ 8, 9 ਅਤੇ 10 ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
