Ludhiana GST Raid: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
Ludhiana GST Raid: DGGI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 11 ਫੋਨ, 7 ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵਾਂ, 2 ਲੈਪਟਾਪ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 56 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ, 27 ਪਛਾਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, 7 ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 46 ATM ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ GST ਬਿਲਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਏਪੀਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ
DGGI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 11 ਫੋਨ, 7 ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵਾਂ, 2 ਲੈਪਟਾਪ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 56 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ, 27 ਪਛਾਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, 7 ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 46 ATM ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
DGGI ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਡੰਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
