ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰੰਟ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼. ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਈ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਕੋਡ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਾਬੂ ਦਾਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਰਕਮ 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਪਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਫ੍ਰਾਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 403, 420, 465, 468, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ 66ਡੀ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 4 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
