Trident -IOL ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ, IT ਟੀਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਿਲਾਨ ‘ਚ ਜੂਟੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਲਾਕਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਆਈਓਐਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਕਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਲਾਕਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਧਾਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਾਗਜ਼, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IOL ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ .32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ IOL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਕਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 2022 ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
